用“零申报”制强化重大信息敏感性 精工钢构探索特色公司治理体

2019-11-24 18:12:19

我们的记者蒙克

“公司与时俱进,完善了治理体系。鉴于公司管理机构分散在全国各地,董事和监事办公室分散,公司通过系统和流程设计,借助各种沟通工具,探索并建立了具有精工特色的公司治理管理体系。”长江精工钢结构公司及其下属公司的公章应向公安部门备案。(2)公司及其子公司的公章和法人章由公司所在地的公司综合管理部保管。银行预留印鉴由公司财务经理或财务部经理或会计或出纳单独保管,并存档。(3)在使用方面,严格填写《印章使用申请表》,实行分级审批制度和权责分明。批准不得越权。(4)规定了印章的借用和遗失、保管人的职责以及发生事故时的责任。

同时,为了确保系统的有效实施,精工钢铁还制定了《内部审计制度》、《内部控制自我评估工作条例》等内部控制制度。根据实际情况,建立了符合公司经营规模和经营管理需要的组织结构。科学划分职责权限,制定相应的岗位职责。职能部门分工明确,各司其职,相互合作,相互监督。同时,公司依靠审计部门定期对公司及其子公司进行一些专项审计和监督,包括库存管理、项目资金和成本管理、采购管理。公司还根据《审计与管理检查处罚制度》实施责任和后续措施。公司连续4年聘请外部审计机构对公司内部控制进行审计。公司内部控制没有重大缺陷。

“公司治理是上市公司在发展过程中不断完善的重要制度。然而,完善和改善公司治理还有很长的路要走。精工钢铁在积极发展主营业务、为股东创造价值的同时,也将敬畏并远离监管红线,通过标准化的公司治理创造健康的商业环境。”邱健华说。

这篇文章来源于《证券日报》

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