上海数据港股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-11-12 10:51:40

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,副主席曾力先生主持本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,本次会议采用了现场投票和网上投票相结合的方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和4名与会者。董事罗兰、吴昊、独立董事李宁、吴杰、陈华林因工作原因未能出席股东大会。

2.公司有5名现任主管和3名与会者。监事张严嵩、吴炯因工作原因未能出席股东大会。

3.董事会秘书林丽霞女士出席股东大会。其他高级管理人员出席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于为全资子公司贷款提供担保的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:方向勇、雷丹丹

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.上海数据港口有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(上海)事务所关于上海数据港口有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

上海数据端口有限公司

2019年9月20日

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